1、流程管理体系架构

流程管理的总体构架为：以流程为切入，在公司整体发展战略的指导下，建立持续改进的流程体系以及强有力支撑流程运作的管理配套体系和IT应用平台。具体如下：

战略体系：公司的发展战略具体表现为公司的各种规划和计划。这些基于公司整体战略的规划和计划对流程的建立有着重要的指导作用。不仅如此，这些规划和计划只有在具体的流程中得到贯彻与渗透，才能确保实现。

流程体系：建立清晰的流程体系是流程管理的切入点和重要目标。流程体系包括：流程分类清单、业务流程描述、流程要素分析与诊断、流程优化、流程切换、流程改进。

管理配套体系：包括配套的管理制度、作业规范、绩效考核指标和控制机制；业务流程的说明性及作业性文件、表格等。

IT应用平台：基于流程的优化而建立的数据共享、信息反馈系统。包括：目前已经建立的财务、销售、采购和库存等模块的ERP信息平台。

2、流程管理组织及流程责任

流程管理体系的建立及实施是一项从高层导入的公司战略层面的决策，流程管理成功与否关键在高层的决心和意志。因此，在管理组织上必须体现：

（1）成立由公司总经理为组长的流程管理领导小组，各副总为成员。主要职责为：拟定公司发展战略及流程管理的目标；为流程管理的实施提供资源支持，包括：政策性资源、人力资源和资金资源；协调流程优化当中各业务流程的关系。

（2）成立由公司战略、人力资源主管副总为组长、流程管理、质量体系管理及各业务单元负责人参加的流程管理实施小组。负责流程体系的策划、建立、优化、改进、实施及测评。

（3）公司各业务指定流程负责人，负责相关业务流程的建立、实施、完善和优化、考核。

（4）流程管理部门负责对流程体系建立、优化；实施当中的培训指导、监督协调及考核工作。

3、业务流程分类及描述

（1）根据我公司的业务特点，将我公司业务流程分为战略流程、客户流程和管理流程。按流程层次公司业务流程可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。具体流程分类清单见《业务流程实施管理办法》。

（2）业务流程描述

业务流程文件描述由流程发布通告、流程图（采用LOVEM图）、流程说明、流程职责描述、流程考核指标、相关管理制度及模板（工具包）和表格构成。具体流程描述符号及图例见《流程图管理工具—LOVEM图》。

4业务流程的管理

（1）业务流程文件编号：见《业务流程实施管理办法 》

（2）业务流程文件的编制：

流程管理实施小组组织对公司业务流程现状进行描述、诊断与分析，确定流程清单，整理出部门业务流程的主线，界定出关键和核心业务流程，确定流程责任人。Ⅰ级流程由流程责任人负责设计、编制，流程管理部门参与审核；Ⅱ级、Ⅲ级流程由相关业务Ⅰ级、Ⅱ级流程责任人设计或优化。所有流程均由流程主管部门备案。

（3）业务流程文件的发布：Ⅰ、Ⅱ级流程发布由流程管理部门审核，Ⅲ级流程由相对应Ⅰ级流程责任人审核。流程主管副总签发；

（4）业务流程文件的修订：公司业务流程发布实施后，流程责任人、执行流程的各岗位角色、各流程的上游客户、流程管理部门均可以提出改进建议，书面报流程管理部门，按JGDQ-ADM-1《业务流程改进流程》进行优化。

5、流程优化

流程优化的原则：清除、简化、整合、自动化

清除：清除公司现有业务流程中非增值活动，如：过量的产出、反复的加工、过量的库存、重复的活动、反复的检验等

简化：通过对表格、程序、沟通、物流等环节的简化，进一步提高工作效率。

整合：对分解的流程进行整合，使流程更顺畅、连贯，以更好的满足客户需求。

自动化：对数据的采集、传输和分析进行自动化。

6、流程体系的维护与改进

流程体系必须有自身的自愈和免疫机制。通过流程管理部门定期的评审，促进流程责任的落实及流程绩效指标的考核，确保流程体系的持续改进。具体按《业务流程审核和改进流进流程》执行。

流程管理体系的评价

从以下几方面对流程管理体系进行评价：

1、流程体系的完备性

2、客户满意度

3、与事先确定的绩效目标进行对照；

4、公司整体绩效的改善程度；

5、流程信息管理的效率。